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Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos
Uno de los mayores escándalos recientes de lavado de dinero ocurrió en uno de los lugares del planeta menos esperados: los...
El papel de las oficinas familiares como facilitadoras del dinero sucio
El modelo de oficina familiar se remonta a siglos atrás, cuando los mayordomos reales manejaban la fortuna de los monarcas. En la Edad Dorada,...
Fiscalía de Ecuador afirma que Correa lideraba una organización criminal
Información obtenida de los archivos Verde, Verde Final, Victoria Andrade I, II, entre otros, facturas con las copias de las misas...
Twitter suspendió la cuenta del Banco Central de Venezuela
Este martes 7 de enero, la red social Twitter suspendió la cuenta del BCV, ente emisor sancionado por el Departamento del Tesoro...
El Banco de España vigila los fondos que invierten en préstamos inmobiliarios
Los fondos de inversión que han adquirido carteras de préstamos vinculados al ladrillo (inmobiliarias), deben inscribirse en un nuevo registro que...
Colombia, Alemania, Noruega y UK se unen para reducir la deforestación en Colombia
Colombia está comprometido en la reducción de la deforestación y el desarrollo de programas de gran impacto que apoyen la protección...
La SEC detiene esquema Ponzi de $6 millones dirigido a personas mayores y pequeñas...
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunció una acción de emergencia, en la que obtuvo una orden de restricción temporal...
Deepfakes y noticias falsas serán ilegales en China a partir de 2020
Los reguladores chinos han anunciado nuevas reglas que rigen el contenido de video y audio en línea, incluida la prohibición de...
La Asociación Americana del Juego (AGA) actualizó su política contra el lavado de dinero
La Asociación Estadounidense de Juegos de Azar (AGA) lanzó una actualización de las Mejores Prácticas para el cumplimiento contra el lavado...
Aumenta un 74% el número de denunciantes del programa Whistleblower de EEUU
El Informe Anual de Denunciantes (Whistleblowing) de la SEC documenta otro año fuerte. El 15 de noviembre de 2019, la Oficina del Denunciante...
