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Cuatro aseguradoras venezolanas han sido intervenidas en Panamá
En los últimos años, las aseguradoras venezolanas La Floresta, BBA Corp, Seguros BanValor y Seguros Constitución han sido intervenidas en Panamá,...
Conozca cómo el régimen de Maduro se lavó las manos en sobornos de Odebrecht
El mundo entero conoce a través de numerosa
información de prensa sobre cómo la constructora brasilera Odebrecht soborno a
altos funcionarios de la...
Lavado de dinero, violación de DDHH, irreparables daños ambientales: los delitos detrás del oro
Detrás del oro: Destrucción ambiental, trata de personas, tierras robadas y lavado de dinero.
Banco Interamericano de Desarrollo rechaza subsidiarias de Odebrecht por soborno masivo
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el miércoles la exclusión por seis años de más de 20 subsidiarias de Odebrecht SA...
La desastrosa gestión del Banco del Orinoco en Curazao
El Banco Central de Curazao (CBSC), intervino en el Banco del Orinoco, del venezolano Víctor Vargas Irausquín, con la aplicación de...
Fortuna de los Pujol suma 290 millones de euros en 40 años de corrupción
Para la familia Pujol la unidad era indispensable. Se habría iniciado en actividades corruptas en los años setenta del siglo pasado....
FCPA y la incertidumbre de demandados por prácticas corruptas
La Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA por sus siglas en inglés) FCPA. Sobre ella...
AQ: Compliance está despegando en América Latina. ¿Pero funciona?
El periodista Charles Newbery, habla en Americas Quarterly acerca de la situación actual del compliance en América Latina. A continuación, les...
Márquez y Santrich anuncian «la continuación de la lucha guerrillera»
Iván Márquez, número dos de las FARC, hizo aparición en un video junto a su compañero de armas Jesús Santrich y...
Suspenden registro a Alba Petróleos por incumplir Ley de Lavado
El representante legal de Alba Petróleos, Jaime Alberto Recinos, habría solicitado el 31 de mayo al Registro de Comercio, la matrícula...
