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Carlos Tablante: El poder en Tocorón
El incendio que arrasó con la empresa Galletas Puig en Las Tejerías ha causado un gran impacto. Es un suceso lamentable,...
Nuevas normas contra oro y minerales «de sangre»
La corrupción alimenta el conflicto y abre la puerta a los abusos de los derechos humanos y los daños ambientales que...
Repet, el nuevo registro público decretado por Argentina para incluir a grupos terroristas
El gobierno argentino hizo público ayer un decreto para la creación de un registro de personas y organizaciones vinculadas al terrorismo y su financiamiento, que complemente las notas de la ONU por las que se rige el país (Argentina).
Criptomonedas y diligencia debida: ¿misión imposible?
Expertos siguen debatiendo el tema de la diligencia debida en la prevención de blanqueo de capitales a través de criptomonedas.
Primera macro operación mundial contra delitos ambientales
La policía global y funcionarios de aduanas realizaron la operación de delitos ambientales más extendida que se haya organizado.
GAFI publica nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho
Hace dos días, GAFI hizo pública su nueva guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho, donde plantea a los gobiernos una lista de medidas en relación a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Procurador general de Venezuela designado por Guaidó, bajo presión de los bonistas que exigen...
A pesar de que Guaidó ha sido reconocido por EEUU y otros 50 países como el presidente legítimo de Venezuela, el poder que posee es limitado. Sin embargo, después de meses de incumplimiento y miles de millones de dólares en impago de deudas, los acreedores lo pasan por alto y están desesperados por recibir su dinero de regreso.
La IFC, filial del Banco Mundial, está vinculada a caso Odebrecht
La filial del Banco Mundial, IFC, aparentemente figura como asesora gubernamental de proyectos aprobados a partir de sobornos por Odebrecht, como...
Filtración confirma sobornos de Odebrecht a ex ministro Haiman El Troudi
Una filtración a la que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) confirmó esta semana la primicia que...
El GAFI aplicará nuevas medidas para combatir el lavado de dinero en criptográficos
El Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, anunció un conjunto de medidas que deben aplicar las casas de cambio criptográficas. La intención es prevenir el lavado de dinero y otros crímenes comunes en la industria del cifrado.
