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Claudia Díaz y Adrián Velásquez, de cómplices del saqueo de Venezuela a “perseguidos políticos”...
CCD | La ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez deben presentarse dos veces a la semana ante un juzgado de Madrid....
ConocoPhillips avanza para tomar activos de Pdvsa en El Caribe
CCD ConocoPhillips avanzó en sus esfuerzos por tomar los activos en El Caribe de la petrolera estatal venezolana PDVSA para hacer cumplir un laudo arbitral...
España, Colombia y Panamá investigarán compra de la empresa colombiana Inassa
CCD La Fiscalía española anunció hoy la constitución "en breve" de un equipo de investigación con Colombia y Panamá sobre la compra de la...
Caso Odebrecht | Multado Scotiabank por recibir dinero de soborno girado a ex presidente...
CCD | La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una multa de unos $2 millones (¢1.170 millones aproximadamente) al banco Scotiabank por incumplir...
Odebrecht, al borde de la bancarrota
CCD | A menudo se discuten los costos del soborno y la corrupción. Sin embargo, una pregunta que no se suele considerar es el estado...
AN declara inconstitucionalidad del fideicomiso “Pdvsa US Litigation Trust”
CCD | El diputado Jorge Millán presentó ante el Parlamento nacional un proyecto de Acuerdo, el cual fue aprobado este martes en sesión ordinaria, para...
En riesgo activos internacionales de Pdvsa por fallo a favor de Conoco Phillips
CCD La decisión de un tribunal de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), que ordenó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y dos de...
Chevron evacua ejecutivos de Venezuela tras arresto de empleados
CCD | La petrolera estadounidense Chevron Corp ha evacuado de Venezuela a varios ejecutivos luego de que dos empleados fueran encarcelados en ese país por...
La debida diligencia no debe seguir un enfoque de “talla única”
CCD | Teniendo en cuenta la debida diligencia como una mercancía en cumplimiento, podríamos preguntar: "¿Es la debida diligencia de un tercero una mercancía?" Si...
Nueva propuesta de la UE busca proteger a denunciantes de corrupción
CCD | Una nueva propuesta de la Comisión Europea busca proteger a los denunciantes de corrupción de ser degradados y despedidos por revelar corruptelas y...
