Inicio Buscar
cumplimiento - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
España, Colombia y Panamá investigarán compra de la empresa colombiana Inassa
CCD La Fiscalía española anunció hoy la constitución "en breve" de un equipo de investigación con Colombia y Panamá sobre la compra de la...
Caso Odebrecht | Multado Scotiabank por recibir dinero de soborno girado a ex presidente...
CCD | La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una multa de unos $2 millones (¢1.170 millones aproximadamente) al banco Scotiabank por incumplir...
Odebrecht, al borde de la bancarrota
CCD | A menudo se discuten los costos del soborno y la corrupción. Sin embargo, una pregunta que no se suele considerar es el estado...
AN declara inconstitucionalidad del fideicomiso “Pdvsa US Litigation Trust”
CCD | El diputado Jorge Millán presentó ante el Parlamento nacional un proyecto de Acuerdo, el cual fue aprobado este martes en sesión ordinaria, para...
En riesgo activos internacionales de Pdvsa por fallo a favor de Conoco Phillips
CCD La decisión de un tribunal de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (ICC), que ordenó a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y dos de...
Chevron evacua ejecutivos de Venezuela tras arresto de empleados
CCD | La petrolera estadounidense Chevron Corp ha evacuado de Venezuela a varios ejecutivos luego de que dos empleados fueran encarcelados en ese país por...
La debida diligencia no debe seguir un enfoque de «talla única»
CCD | Teniendo en cuenta la debida diligencia como una mercancía en cumplimiento, podríamos preguntar: "¿Es la debida diligencia de un tercero una mercancía?" Si...
Nueva propuesta de la UE busca proteger a denunciantes de corrupción
CCD | Una nueva propuesta de la Comisión Europea busca proteger a los denunciantes de corrupción de ser degradados y despedidos por revelar corruptelas y...
Audiencia Nacional de España: La mafia china habría lavado 99 millones de euros a...
CCD | El caso Emperador se saldó con decenas de detenidos y su líder, Gao Ping, en la cárcel. Era 2012 y la trama de...
Gobierno de México sanciona e inhabilita a Odebrecht
CCD | La constructora brasileña Odebrecht ha sido nuevamente sancionada e inhabilitada para operar en México, esta vez, durante dos años y tres meses, según...
