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Inversionistas de EEUU buscan adquirir colateral de rusa Rosneft en Citgo
CCD Un grupo de inversionistas estadounidenses está buscando la aprobación de Washington para adquirir el colateral de cerca del 50 por ciento que tiene la...
EyN: “Las FARC son la mayor organización criminal de lavado de activos en Colombia”
CCD Según el congresista senador Alfredo Rangel, del Partido Uribista Centro Democrático, la ex guerrilla no ha entregado todas sus riquezas y aprovechó los diálogos...
Organismo de la magistratura rechaza investigar al fiscal general de Perú
CCD El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de Perú rechazó hoy el pedido de una congresista independiente para que investigue al Fiscal de...
Envían a juicio a dominicano extraditado desde España por lavado de activos
CCD Un juez de la República Dominicana ordenó la apertura a juicio en contra de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, extraditado desde España en mayo...
Fincen bloquea a banco ABLV de Letonia por lavado de dinero
CCD | El Departamento del Tesoro de EEUU bloqueó el banco ABLV de Letonia de los mercados financieros. EE. UU. alega que el banco ha estado...
Pdvsa recurre a canjes para importar crudo para refinería en Curazao
CCD Petróleos de Venezuela (Pdvsa) reanudó la importación de crudo para su refinería Isla de 335.000 barriles por día en Curazao después de siete meses...
Ex primeros ministros griegos presuntamente implicados en corrupción Novartis
CCD Dos exprimeros ministros y ocho exministros griegos están presuntamente implicados en un escándalo de sobornos, desfalco y blanqueo de dinero protagonizado por la...
Ejercicio de la abogacía es “peligroso” con nueva ley sobre lavado
CCD La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) afirmó ayer que el ejercicio de la abogacía se ha convertido en “riesgoso y hasta peligroso”, por...
En Sonora desmantelan dos invernaderos de marihuana en tráilers
CCD La Procuraduría General de la República (PGR), delegación Sonora, México, desmanteló dos invernaderos utilizados para el cultivo de marihuana en la localidad de Ímuris. La...
La marihuana se abre paso en Estados Unidos pese a las amenazas de Trump
CCD La legalización de la marihuana se abre paso en Estados Unidos con California como punta de lanza, pero tras sólo un año de...
