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CCD Exclusiva | Por lo menos tres empresas chinas habrían pagado comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de contratos con sobreprecio en el...
TSJ declaró constitucional Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados...
US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción
Diecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009...
Procede la destitución: AN aprobó moción de censura contra el ministro Rodolfo Marco Torres
La plenaria la Asamblea Nacional aprobó un voto de censura para el ministro para la Alimentación, Rodolfo Clemente Marco Torres, de conformidad a lo...
Jennifer Shasky Calvery del Fincen al HSBC
La principal funcionaria contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está renunciando para tomar lo que fuentes dijeron es ...
Oscar Solórzano : Decomiso autónomo civil sin condena: Opción para recuperar los bienes de...
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Alto mando militar pide a sus efectivos “extremar medidas de seguridad personal” ante la...
Los problemas de inseguridad, con su carga de violencia, no son ajenos a ningún venezolano, ni siquiera a los efectivos de la Fuerza Armada...
FMI había emitido en 2012 “alertas” sobre la situación de Panamá, pero no hubo...
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha lamentado que un informe que su organismo presentó en 2012 y que detectaba deficiencias en el...
The Economist: Farc tendría activos por US$10.500 millones
"Ponerle cifra al dinero de las Farc sería algo irresponsable", dice Alberto Lozano, director de infomación de lavado de activos de Lozano y asociados....
PapelesPanamá: Franklin Durán fue cliente de Mossack Fonseca mientras cumplía condena por el caso...
Franlin -Durán, antiguo dueño de Venoco -junto a Carlos Kaumann- fue declarado culpable y sentenciado a cuatro años de prisión, por actuar como agente extranjero ilegal para...
