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TSJ prorrogó por 60 días el Decreto de Emergencia Económica
Caracas.| La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia conjunta de las magistradas y magistrados que la integran, declaró este jueves...
Conferencia de la Fiba: Los riesgos de DeRisking
CCD | Miami.- Cada día son más los bancos que están terminando relaciones de negocios con cierta categoría de clientes para evitar el riesgo...
AN negó prórroga de decreto de emergencia económica
La Asamblea Nacional acordó desaprobar solicitud del Presidente de la República de prorrogar el estado de emergencia económica declarado mediante Decreto No. 2.184 del 14...
Los capitales de las federaciones deportivas: alto riesgo para la banca
El escándalo de corrupción, soborno y lavado de capitales en el que estáN envueltos varios de los altos directivos
de la Federación Internacional de Fútbol Asociado...
Tribunal Dominicano declara inconstitucional pena de cárcel por difamación contra el Gobierno
Medios de República Dominicana celebraron el fallo del Tribunal Constitucional del país que declaró como inconstitucionales una serie de artículos que imponían penas en...
En Costa Rica se “lavan” US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Fincen publica guía para empresas de servicio monetario
CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) publicó una guía de orientación sobre las obligaciones de cumplimientos...
Aprobado en primera discusión proyecto de ley de referendos
En la sesión ordinaria de este jueves la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión, el Proyecto de Ley Orgánica de Referendos, presentada a la...
La empresa petrolera dirigida por militares comenzará a operar en menos de un mes
La nueva compañía de petróleo y minería dirigida por militares venezolanos que brindará servicios a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) comenzará sus operaciones...
FIBA 2016: Directivo del Banco Azteca pide más control de medios electrónicos de pago
Miami | Luis Niño de Riviera, vicepresidente del Banco Azteca de México, defendió hoy en Miami (EE.UU.) la necesidad de un mayor control de los...
