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Panamá, Argelia y Angola fuera de la lista gris del GAFI
CCD | Al finalizar la primera plenaria, correspondiente a 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció que Panamá ya no estará sujeta...
Basilea actualiza guía para apertura de cuentas e identificación de clientes
CCD |El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con la actualización de la "Guía general para la apertura de cuentas e identificación de clientes" expande...
¿Sustituirán a Pdvsa? Expansión de la influencia militar en petróleo y minería...
El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aumentó la participación de los militares en las industrias petrolera y minera del país, con la creación de...
Inmuebles y nuevas tecnologías, revolucionan métodos para el lavado de dinero
Las últimas acciones legales, avances y retos contra el blanqueo de dinero serán el centro de la discusión durante el 16º Congreso Anual en...
Sindicato petrolero denuncia que Amuay no está produciendo gasolina
Punto Fijo | En medio de una lista de denuncias, Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón (Sutpgef), aseguró...
Aprobada en primera discusión reforma de ley del BCV
La Asamblea Nacional por mayoría del Bloque de la Unidad aprobó en primera discusión la reforma parcial de la Ley del Banco Central de...
Familiares de estadounidenses asesinados por narcotraficantes demandan a HSBC
HSBC fue demandado por las familias de los ciudadanos estadounidenses asesinados por bandas de narcotraficantes en México, quienes alegan que el banco permitió que...
Bandes y Fonden piden al Banco Espirito Santo y a Novo Banco reembolso de...
El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, admitió con fecha 26 de enero, dos demandas interpuestas por...
DEA y autoridades europeas develan plan masivo de drogas y lavado de dinero de...
La Agencia Federal Antidrogas de los EEUU. (DEA) anunció el 1° de febrero la realización de actividad significativa de control que incluyó arrestos dirigidos...
Condena para taxista por tráfico de 106 kilos de cocaína en Miranda
Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 12 años y ocho meses de prisión el taxista Juan Carlos Lathulerie Mazarely...
