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Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid
Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
Asociación politica venezolana envió a España datos sobre financiamiento de Podemos
España | El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (foto), ha desvelado este martes que ha recibido una carta, "a título de denuncia", en la...
Gobierno de Venezuela oficializa nuevo sistema de visas para estadounidenses
En la Gaceta Extraordinaria N° 6.177 de este lunes 02 de marzo de 2015, se emitió una resolución conjunta mediante la cual se excluye...
Monedero habría usado empresa de maletín para cobrar asesorías en Venezuela
CCD | A mediados de enero de este año, 2015, una información divulgada por medios de comunicación social de España, señalaba a Juan Carlos Monedero...
2006-07: Gobierno de Venezuela depositó US$12.000 millones en el HSBC|Suiza
La Revolución Bolivariana también guarda su dinero en Suiza. De 2005 a 2007, al menos 12.000 millones de dólares del erario público estuvieron colocados en...
Solicitan medida de coerción contra venezolanos,directivos del Banco Peravia
Santo Domingo| La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la medida de coerción en contra...
R. Dominicana: Determinan alcance de la estafa en el Banco Peravia
Santo Domingo | La Superintendencia de Bancos informó que encontró violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de...
EEUU restringe visas a más funcionarios venezolanos
La portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Jen Psaki (foto) detalló en un comunicado las nuevas medidas, que se traducirán en restricciones de...
Los homicidios en Venezuela en aumento constante
El Universal |Desde 2005 la tasa estimada de homicidios en Venezuela va en aumento constante y ya somos el segundo país del mundo con...
