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Caso Odebrecht: Recuperación del dinero robado a las naciones es mínimo
CCD| La mayor parte del dinero relacionado con el caso Odebrecht permanece congelado en cuentas bancarias de Brasil, EEUU, Suiza y Reino Unido. Así lo...
Diputado Ismael García: Fiscalía del Sur de la Florida investiga a Diosdado Cabello y...
CCD | El diputado Ismael García solicitó investigar cuentas bancarias, propiedades y empresas registradas a nombre de un grupo de familiares y socios de Pedro...
Operación encubierta de varias agencias de EEUU «Money Flight» develó trama milmillonaria de corrupción...
Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...
Detienen a persona con siete millones de dólares y cocaína en Veracruz
CCD Una persona fue detenida en el oriental estado mexicano de Veracruz con casi siete millones de dólares en efectivo y un kilo de...
TSJ en el exilio fija para el 19 de julio audiencia contra Nicolás Maduro...
CCD Este viernes la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio fijó para el próximo 19 de julio a las 10...
Golpe policial a una violenta banda que explotaba sexualmente a mujeres en Salamanca
CCD La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Salamanca dedicado a la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres. La...
AN alerta sobre efectos biológicos, psicológicos y sociales de explotación del Arco Minero
CCD Para alertar sobre los efectos biológicos, psicológicos y sociales de la explotación minera en el Orinoco, la Asamblea Nacional de Venezuela presentó el foro...
Más de 10 personas han sido detenidas por la Dgcim en Bolívar
CCD La operación empezó desde la semana pasada en el estado Bolívar, en primera instancia se filtró una lista en la cual se daban...
Preocupación ante crecimiento del lavado de dinero en el mundo digital
CCD Más de 250 personas, la mayor parte de ellas miembros de los equipos de investigación tanto de la Guardia Civil como de la Policía...
Detienen en México a esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
CCD Rosalinda González, esposa del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, fue detenida en el oeste de México, acusada...
