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Imputan al dueño de DolarPro por difusión de información falsa
CCD Carlos Eduardo Marrón Colmenares, propietario del portal DolarPro.com, fue imputado por los delitos de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, establecido...
Unif : Venezuela se prepara para evaluación del Gafic
CCD | La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a Sudeban, se prepara para la cuarta ronda de evaluación mutua que realizará el Grupo...
Los narcos mexicanos refuerzan su presencia en Colombia
CCD Por la desaparición o la debilidad de sus tradicionales vendedores colombianos de cocaína, como la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),...
89 detenidos y 39 mujeres liberadas en golpe a la mafia nigeriana en Europa
CCD La Guardia Civil ha asestado uno de los mayores golpes a la mafia nigeriana en Europa, en una operación en la que por...
EEUU vuelve a poner la mira en los vínculos de Hezbollah con el tráfico...
CCD | El vicepresidente venezolano Tareck El-Aissami, de origen árabe, que mantiene profundos lazos con la comunidad de expatriados, fue sancionado por el Departamento...
«En México no hay democracia, hay una crisis humanitaria»
CCD ¿Por qué la comunidad internacional no hace un llamamiento para poner fin a la violencia en México? Según el investigador Edgardo Buscaglia, es...
El poderoso capo «Z43» fue capturado en Ciudad de México sin un solo disparo
CCD En plena polémica sobre la posible presencia de carteles en Ciudad de México, las autoridades anunciaron hoy la captura de José María Guizar...
Fiscalía de Ecuador decomisó una tonelada de clorhidrato de cocaína en Manabí
CCD La Fiscalía de Ecuador informó hoy del decomiso de una tonelada de clorhidrato de cocaína y la desarticulación de una presunta red de...
Las 6 mil 500 empresas fantasma que facturan casi 5% del PIB
CCD Autoridades mexicanas han identificado unas 6 mil 500 "empresas fantasma" que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares,...
Reino Unido: Preocupa flujo de dinero sucio a través de empresas de maletín registradas...
CCD | El dinero sucio del este de Europa fluye a través de compañías registradas en toda Escocia en una práctica que ha alarmado...
