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En Venezuela la cuerda de la corrupción revienta por lo más delgado

En la 20° edición del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional correspondiente al 2014, Venezuela obtuvo 19 puntos sobre 100, ubicada...

¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...

Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...

Margarita Tablante: Compra de MCS estaría asociada a la legitimación de capitales

CuentasClarasDigital | Los medios de comunicación social (MCS) más importantes de Venezuela han sido comprados por empresas extranjeras, con muy poco capital, pero realizan operaciones...

Acusado expresidente del Banco Canarias por apropiación de recursos de ahorristas

El Ministerio Público acusó al expresidente del extinto Banco Canarias, Álvaro Gorrín Ramos (66), quien fue detenido el pasado lunes 28 de julio en...

La máquina de corrupción de los dólares Cadivi

El Nacional | Equipo de investigación.- Alrededor del extinto órgano cambiario proliferaron las más diversas irregularidades entre los grupos que hicieron del acceso a ...

2011-13: Fiscalía apura 35 acusaciones por obtención y uso ilegal de divisas

CCD | Mediante escritos  presentados ante las Unidades de Recepción y Distribución de Documentos de los Circuitos Judiciales Penales del Área Metropolitana de Caracas...

imputado expresidente del Banco Canarias por apropiación de recursos de ahorristas

CCD | El  Tribunal 11º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC)  dictó medida de  privación  de libertad para el expresidente del liquidado Banco Canarias, Álvaro...

GAFIC: Venezuela supera deficiencias contra la legitimación de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (Gafic) reconoció que Venezuela ha hecho progresos significativos en el tratamiento de las deficiencias identificadas en su...

Imputan a Richard Mardo por presunta defraudación tributaria y legitimación de capitales

El Ministerio Público imputó a Richard Miguel Mardo Mardo (44), por estar presuntamente incurso en los delitos de defraudación tributaria, legitimación de capitales y...

Promesas de Maduro contra la legitimación de capitales, narcotráfico y corrupción

CCD | No es la primera que el Presidente Nicolás Maduro aborda los temas sobre  la legitimación de capitales, tráfico de drogas y corrupción,...

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