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Caso Gordo Bayón demuestra grave vulnerabilidad del sistema judicial

Jorman Pedro Márquez Rodríguez, alías Gordo Bayón,  según la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, era trabajador activo de Sidor desde el 7...

2013: El 65% de RAS por trámites inusuales en Notarias y Registros e ilícitos...

CCD | En un 62 por ciento crecieron los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) en el año 2013 con respecto a 2012, cuando  los...

Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?

English Version El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales...

El Chapo Guzmán y sus conexiones en Venezuela

CCD | El 4 de noviembre de 2013, un avión bimotor modelo Hawker y con matricula mexicana fue obligado a aterrizar y luego destruido...

La Fiscal: 239 empresas de maletín en dos casos de ilícitos cambiarios

Existen 942 investigaciones penales de personas incursas en irregularidades  por adquisición de divisas extranjeras CCD | En el  Ministerio Público existen 942 investigaciones penales contra...

Carlos Tablante: Maduro impone pacto para cohabitar con criminales

Los delincuentes con poder de fuego desafían a las autoridades, lo que les permite actuar con absoluta impunidad CCD | Carlos Tablante, coautor junto con...

Anabel Hernández y Carlos Tablante: En México el narcotráfico es el peor rostro, en...

CCD | El  narcotráfico y la violencia que se está viviendo en México representan el  peor rostro de la corrupción, así lo define la...

Los verdaderos señores del narcotráfico son gobernantes, empresarios y banqueros

La autora del libro Los Señores del Narco, leyó numerosos expedientes, donde se narran testimonios de traficantes mexicanos, uno de los cuales describe cómo...

Carlos Tablante en el Hay Festival de Cartagena: Dinero del narcotráfico y de la...

CCD | A pesar de los múltiples controles impuestos a las entidades financieras por los organismos reguladores, miles de millones de dólares provenientes del...

Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...

CuentasClarasDigital | Durante 2013, como lo reseñamos en la primera parte de la recopilación de casos de legitimación de capitales ventilados por la justicia...

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