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Imputados empresario y 3 exdirectivos de Ferrominera Orinoco por hechos de corrupción
22 de Julio de 2013 | El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres ex directivos de la CVG Ferrominera Orinoco C.A.,y un...
CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Durante los días 9,10 y 11 de octubre de 2001 se realizó en Caracas la Convención 2001: Lavado de dinero y delitos informáticos. En...
Naciones Unidas
Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. (Aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada...
Leyes
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Marco legal nacional
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Sólo artículos 52 y 53)
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Quiénes Somos
CuentasClarasDigital es un espacio digital informativo, de investigación, opinión, análisis y formación sobre el problema global de la delincuencia organizada, en sus múltiples expresiones...
Julio Castillo Sagarzazu: Cambia, todo cambia
Así nos lo recuerda Mercedes Sosa en su maravillosa canción. En Venezuela, lo dijimos meses atrás, ha comenzado una transición. No...
¿Cómo el crimen organizado aprovecha la crisis por Covid-19?
Durante esta crisis sin precedentes, los gobiernos de toda Europa están intensificando sus esfuerzos para combatir la propagación mundial del coronavirus...
Reino Unido| La NCA advierte que el crimen organizado aprovecha el coronavirus para estafar
La Agencia Nacional del Crimen de UK (NCA) advirtió que los grupos del crimen organizado pueden tratar de explotar el brote...
