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Impacto de la Corrupción en los Derechos Humanos
Existe una relación poco cuestionable entre los Derechos Humanos y la corrupción. En su resolución 1/18, la Comisión Interamericana fundamentó ese...
Carlos Tablante: Es urgente liberar a Venezuela del secuestro criminal de Maduro
"Estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fuertemente a...
Narcoestado: Lo que dicen los datos de monitoreo del tráfico de drogas de EEUU...
Si bien la corrupción y la delincuencia organizada están prosperando en medio de la crisis política y económica de Venezuela, los...
Grupo Activo: Se acabó la fiesta
El Banco Activo con sede en Caracas está intervenido desde el 30 de enero de 2019 cuando el Juzgado Décimo de...
La mujer en el centro de la esclavitud moderna
Cuando hablamos de trata de personas imaginamos a un tratante con fines de explotación. Sin embargo, este concepto es mucho más...
Detenido en Isla de Margarita Francisco Convit directivo de Derwick y socio de Alejandro...
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela detuvo al empresario Francisco Convit Guruceaga, directivo de Derwick Associates y...
Los top 5 casos de corrupción de los que seguiremos hablando en 2020
La red de corrupción que se apoderó de la riqueza de Venezuela se expandió por más de 60 países y está...
Panamá| Reformas para salir de la lista gris del GAFI afectarían a abogados
Luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá en su lista gris, la actual...
Alex Saab y Raúl Gorrín figuran entre los 29 sancionados por el TIAR (LISTA)
Países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), aprobaron sancionar a 29 altos funcionarios y colaboradores del régimen de Nicolás...
El sector inmobiliario es el más vulnerable al lavado de dinero
El sector inmobiliario es de las actividades más susceptibles a que ingrese dinero del narcotráfico u otras actividades ilegales, por ser un rubro...
