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EEUU principal destino de ganancias ilícitas por delitos ambientales en la Amazonía, según informe...
Un informe reciente de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT) ha revelado que Estados Unidos se ha convertido...
Detienen a Pedro Tellechea, exministro de Petróleo, por graves delitos contra la soberanía de...
El exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Pedro Tellechea, fue detenido el pasado domingo junto a varios de sus colaboradores...
Pavel Durov, fundador de telegram, arrestado en París por presunta complicidad en delitos
Las autoridades francesas han detenido a Pavel Durov, el multimillonario franco-ruso fundador de la aplicación de mensajería Telegram, en un aeropuerto...
Los principales delitos en el ecosistema blockchain: informe de Chainalysis 2024
Desde 2019, se han transferido casi 100.000 millones de dólares desde billeteras ilícitas a servicios de conversión en el blockchain. Chainalysis,...
Tendencias cripto 2024: Delitos en descenso, mercado listo para un renacer
En su reciente informe anual sobre crímenes relacionados con criptomonedas, Chainalysis revela una caída significativa en el valor recibido por direcciones...
El enorme costo global de prevenir delitos financieros
LexisNexis Risk Solutions ha lanzado su informe anual "True Cost of Financial Crime Compliance". Este estudio profundiza en el mundo de...
El juicio del exbanquero Ricardo Salgado: 65 delitos en el caso Banco Espírito Santo
El expresidente del Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, se encuentra en el centro de un importante proceso judicial por 65...
España extradita a Estados Unidos a Hugo «el Pollo» Carvajal, por delitos de tráfico...
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Los riesgos del ChatGPT en delitos financieros
Desde que OpenAI anunció en marzo el lanzamiento de la tecnología GPT-4, la atención de científicos, empresarios y líderes mundiales se...
Acusan de ocho delitos al fundador del mercado de criptomonedas FTX
El fundador y exdirector de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, detenido el lunes en Bahamas, fue formalmente acusado de ocho...
