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Luxemburgo rechaza el recurso de los accionistas de Banca Privada de Andorra
El pasado 3 de marzo el Tribunal de Justicia de la UE resolvió el recurso de casación de varios accionistas de...
FinCEN aplicará nuevas medidas Antilavado en el comercio del arte y antigüedades
Las autoridades estadounidenses impondrán nuevas normas contra el blanqueo de capitales en el mercado del arte y la antigüedad, que se...
Misión de la ONU para Venezuela alerta sobre nuevos abusos y la continuación de...
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Cámara de Diputados de México aprueba la legalización de la marihuana
La marihuana para uso recreativo está a un paso de la legalización en México. La Cámara de Diputados ha aprobado en lo general la...
FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero
La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN), tiene el foco en adquirir los recursos que necesita...
La World Compliance Association añade nuevo comité contra el lavado de dinero y financiamiento...
La World Compliance Association, en su labor por impulsar la formación y divulgación de la cultura del compliance, añade un nuevo...
Expertos de la ONU proponen medidas contra el fraude y la ingeniería fiscal
Los Gobiernos de todo el mundo deben unirse para actuar contra el fraude fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales y...
Malta condena a 15 años de prisión al asesino confeso de Daphne Caruana
Vince Muscat, conocido como il-Koħħu, ha sido condenado a 15 años de prisión tras declararse culpable del asesinato de Daphne Caruana Galizia. El...
Carlos Tablante| Venezuela: Estado delincuente y el poder de las megabandas
Independientemente de la estrategia política que sea asumida en el marco de un futuro proceso para el restablecimiento de la democracia...
Colombia| Alerta por acceso a Alex Saab de datos reservados y operaciones sospechosas
Por cuenta de una orden emitida por un juez de Barranquilla, dentro de la investigación que se le sigue en Colombia...
