Inicio Buscar
delito - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EEUU incauta $24 millones en criptomonedas bajo un esquema de fraude brasileño
El Departamento de Justicia anunció que incautó un aproximado de 24 millones de dólares en moneda virtual, en nombre del gobierno...
Europa quiere una autoridad central contra el lavado de dinero
Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de...
DOCUMENTO: EEUU confisca bienes de Claudia Díaz y Adrián Velásquez y pide 20 años...
Una corte del Sur de la Florida acusó este viernes a la ex tesorera nacional Claudia Díaz de conspiración para lavar...
Transparencia Venezuela: Estrategias jurídicas para la recuperación de activos de la corrupción
La corrupción es un delito generalizado que afecta a las finanzas de muchos países alrededor del mundo. Además de dificultar el...
Gobierno y Banco de España cesan al director del Sepblac, el servicio antiblanqueo de...
El Ministerio de Asuntos Económicos y el Banco de España van a proponer a la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
Condenado a 120 años de prisión líder de la secta sexual Nxivm
El líder y fundador de la secta Nxivm, Keith Raniere, ha sido condenado a 120 años de prisión, equivalentes a cadena perpetua,...
Abatido líder del ELN alias «Uriel», durante operativo militar en Colombia
Alias Uriel, cabecilla del ELN y jefe del bloque occidental de esa guerrilla, fue abatido en operativo de las Fuerzas...
FinCEN impone multa millonaria a «mixer» de Bitcoin por lavado de dinero
La Red de Control de Delitos Financieros de EEUU (FinCEN) impuso una multa de 60 millones de dólares contra Larry Dean Harmon, el...
Venezolanos vinculados a Maduro inyectaron $ 2.811 millones en Panamá durante 2019
Empresarios venezolanos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro inyectaron, entre 2012 y 2015, 427 millones de dólares en compañías de Panamá. Para...
FinCEN Files: Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado...
Al menos entre 2011 y 2012, venezolanos anónimos, empresas pequeñas o medianas -una panadería por aquí, una editorial de libros técnicos...