Inicio Buscar
delito - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Alex Saab, el hombre de los secretos de Maduro
Si el empresario habla, pone al régimen contra la pared. Por sus manos pasaba el suministro de alimentos y el comercio...
Los tentáculos y fortuna de Alex Saab en 7 países
Durante al menos dos horas, el lujoso avión Learjet, de matrícula venezolana, en el que el colombiano Alex Saab llegó a Cabo Verde,...
La UIF México y EEUU trabajan juntos para desmantelar la red de corrupción con...
Desde enero de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Departamento del Tesoro y la DEA siguen el rastro a la...
La pandemia también cambiará el cumplimiento
La pandemia de COVID-19 ha causado y continuará causando graves tensiones económicas tanto a las grandes como a las pequeñas empresas...
Aumento de trata y asesinato de venezolanas en México es alarmante
El rescate de tres mujeres venezolanas víctimas de explotación sexual en Ciudad de México vuelve a poner el foco sobre el...
La red que saqueó PDVSA usó 100 empresas fantasma y lavó el dinero a...
Se llamaban "empresas de maletín", carecían de actividad y sirvieron para ocultar un emporio inmobiliario en Venezuela fraguado con los más...
Volvieron los secuestros y desapariciones en la frontera entre Colombia y Venezuela
Los secuestros de un ganadero, tres jóvenes que iban a repartir mercados, dos trabajadores de una empresa petrolera y otras dos...
Chávez y Maduro financiaron con más de € 3 millones al partido que gobierna...
Nicolás Maduro dio su autorización en 2010 al envío de una maleta que contenía 3.5 millones de euros al Consulado venezolano en Milán para...
Morodo habría pagado con dinero ‘offshore’ a José Vicente Rangel
El embajador español en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero realizó pagos a la mano derecha del vicepresidente...
Al menos 9 detenidos por mensajes de WhatsApp durante la cuarentena en Venezuela
La ONG Espacio Público informó que desde el inicio de la cuarentena, en Venezuela van 26 detenidos por difundir en línea...
