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Microempresas, objetivo del crimen organizado para lavar dinero tras Covid-19
La pandemia no ha detenido al crimen organizado trasnacional; con el narcotráfico, la falsificación, el contrabando de cigarros y hasta de...
Jordan Goudreau viajó en avión de magnate vinculado al régimen chavista
A mediados de enero, Jordan Goudreau, que estaba ansioso por poner en marcha un plan secreto para asaltar Venezuela y detener...
EEUU acusa de narcoterrorismo al exdiputado chavista Adel El Zabayar
Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, anunciaron que ADEL EL ZABAYAR fue acusado en el tribunal federal...
COVID-19, corrupción y lavado de dinero: Gestión de riesgos
La crisis por la pandemia que afecta al mundo ha expandido dramáticamente la demanda de suministros médicos, alimenticios, domésticos y de...
EEUU se prepara para acusar a Cilia Flores de tráfico de drogas y corrupción
Hace cuatro años, una figura poco importante en el liderazgo venezolano fue arrestada en Colombia y extraditada a Estados Unidos para enfrentar...
La pandemia alimenta la corrupción en América Latina
Incluso en la pandemia, no hay descanso para los estafadores en América Latina. Efectos del coronavirus sobre el...
Hong Kong incautó 217 kilos de cocaína procedentes de Ecuador
Oficiales de aduana de Hong Kong revelaron la incautación de 217 kilos de cocaína que estaba escondida...
Abogado de los narcosobrinos vinculado a Ruperti, plantea restablecer demanda de ‘PDVSA US Litigation...
El abogado David Boies, de la firma Boies Schiller & Flexner, solicitó a un panel de jueces de la Corte de...
Inicia juicio histórico por corrupción contra actual jefe de Gobierno israelí, Benjamín Netanyahu
El 24 de mayo de 2020 pasará a la historia de Israel no solo por el 20º aniversario de la retirada del sur...
Italia| Desmantelada red de tráfico de sustancias de dopaje con atletas profesionales
El Cuerpo de Carabineros de Italia (NAS Carabinieri), con el apoyo de la Europol, intervino una red criminal que traficaba con...
