Inicio Buscar
delito - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Procesan en España a dos acusados por ocultar fondos ilegales de PDVSA
Un juez de la Audiencia Nacional española ha procesado a la viuda y al socio de Juan Carlos Márquez, exdirectivo de...
Los maestros del fraude digital: así operan los ciberdelincuentes nigerianos en todo el mundo
Los Yahoo Boys son un grupo de ciberdelincuentes originarios de Nigeria, conocidos por sus elaboradas estafas en línea, que abarcan desde...
Hijo del ex contralor de Ecuador será procesado por lavado de dinero en EEUU
John Pólit, hijo del excontralor ecuatoriano Carlos Pólit, enfrenta cargos por lavado de dinero en Estados Unidos, vinculados al escándalo de...
Roberto Saviano entrevista a Alfredo Meza sobre el caos en Venezuela y los errores...
Llevo muchos años estudiando el narcotráfico en Venezuela y esto me ha permitido conocer a varios periodistas que en los últimos años han...
Vietnam: Empresaria condenada a muerte por fraude enfrentará nuevo juicio por lavado de dinero
La empresaria vietnamita Truong My Lan, condenada en abril de 2024 a la pena de muerte por su implicación en el...
Brasil: Desmantelan red de lavado de dinero a través de bancos digitales ilegales
La Policía Federal de Brasil lanzó una investigación el miércoles 28 de agosto por lavado de dinero contra dos bancos digitales...
Carlos Tablante | El poder del voto y la amnistía
El pasado 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales. Ganamos y el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia...
Irlanda confisca $7.1 millones en criptomonedas en redada contra el lavado de dinero en...
En una operación dirigida por el Buró de Cibercrimen Nacional de la Garda (GNCCB) en Irlanda, las autoridades incautaron criptomonedas valoradas...
Carlos Tablante | En defensa de la soberanía popular
Todos sabemos que el pasado 28 de Julio, en la elección presidencial y superando todos los obstáculos, la aspiración de cambio...
Red de lavado de dinero desmantelada en Ecuador: funcionarios y empresarios enfrentan la justicia
En una intrincada red de corrupción en Ecuador, la Fiscalía General del Estado ha presentado cargos contra los ecuatorianos Édgar Francisco...
