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BDO de Víctor Vargas violó leyes de lavado de dinero con empresas de los...
En una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018,...
España recuperó €11.6 millones tras subasta de 40 inmuebles de narcotraficantes
Al menos 40 activos inmobiliarios de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) confiscados a narcotraficantes, fueron subastados...
Inició el interrogatorio a exprimer ministro de Portugal acusado de corrupción
El ex primer ministro de Portugal José Sócrates, acusado de corrupción, blanqueo y fraude fiscal, empezó a ser interrogado en la...
México|Reforma penal fiscal promete endurecer castigos contra la delincuencia organizada
A partir del próximo 1 de enero del 2020, entrará en vigor la nueva Reforma Penal Fiscal que continuará la persecución...
Andorra embarga más de 76 millones de euros al abogado de Peña Nieto
La Justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros a Juan Ramón Collado, abogado del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto,...
EEUU acusó a Halkbank de Turquía por participar en “esquema de evasión de sanciones”...
Un día después de que Estados Unidos anunciara una lista de sanciones y aranceles sobre Turquía, la lira turca se recuperó...
Archivan denuncia contra Messi y su fundación en España
La justicia española archivó una denuncia presentada en junio contra el delantero argentino Lionel Messi y su fundación, por parte de un...
Congelan propiedades de Raúl Gorrín en España
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El Vaticano registra su Secretaría de Estado tras denuncias sobre sus finanzas
Las autoridades del Vaticano llevaron a cabo un registro judicial la secretaría de Estado, que coordina la actividad de todos los...
Condenan a cinco años de cárcel al hermano del presidente iraní por corrupción
Hosein Fereydun, hermano del presidente iraní, Hasan Rohaní, ha sido condenado a cinco años de cárcel por un caso de corrupción,...
