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Chavistas compran edificio en Madrid por 4.7 millones
Empresarios venezolanos vinculados al régimen chavista han comprado un edificio de viviendas de lujo, situado en el barrio de Salamanca de Madrid,...
Detenido en Colombia Leonardo Díaz Paruta, jefe de seguridad de Diego Salazar
CCD | Una alerta de Migración Colombia, permitió que integrantes de la Seccional de Investigación Criminal de Tunja dieran captura a Leonardo Díaz, exintegrante...
Tribunal español niega extraditar a contable de Pdvsa por riesgo de maltrato
CCD | La Audiencia Nacional española rechazó hoy extraditar a Venezuela a José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de la petrolera PDVSA acusado de blanqueo de...
EFE : Ex viceministro chavista a prisión provisional en España por lavado de dinero
CCD | Juez española ordenó prisión provisional por blanqueo de capitales para Nervis Villalobos, quien fue viceministro de Energía del presidente venezolano fallecido Hugo Chávez. Villalobos...
Operación Fuga de Dinero: Matthias Krull, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer, se...
CCD | El exejecutivo de banco suizo se declaró culpable ante las autoridades de EEUU. Matthias Krull es responsable del lavado de cientos de...
TSJ solicita extradición de Luis Mariano Rodríguez Cabello, testaferro de Diego Salazar y de...
CCD | El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal, declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino...
Colombia extraditó a EEUU a esmeraldero señalado de narcotráfico
El esmeraldero colombiano Pedro Rincón, conocido como "Pedro Orejas", fue extraditado este miércoles a Estados Unidos, que lo requiere por delitos de narcotráfico y...
Detenidas 23 personas por explotar sexualmente a venezolanas y otras latinoamericanas en España
CCD La Policía española ha detenido a 23 personas, acusadas de formar una red dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas en clubes...
Golpe policial a una violenta banda que explotaba sexualmente a mujeres en Salamanca
CCD La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Salamanca dedicado a la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres. La...
Justicia española llamó a combatir el lavado de dinero para enfrentar tráfico de personas
CCD La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha abogado este viernes por hacer frente al blanqueo de capitales como forma de luchar contra el tráfico...
