Inicio Buscar
delitos de blanqueo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
España | Notarios vigilan a 25.000 responsables públicos para luchar contra la corrupción
CCD | El Consejo General del Notariado ha presentado este jueves una base de datos con más de 25.000 personas que cuentan con una responsabilidad...
Régimen de Maduro solicitará orden de captura y alerta roja de Interpol contra Rafael...
CCD El fiscal general de la República impuesto por la constituyente cubana, Tarek William Saab, anunció que librarían una orden de captura en contra del...
Detenido en España el histórico mafioso Pellegrinetti, huido desde 1993
CCD La Policía española detuvo en la ciudad de Alicante (este) al histórico mafioso italiano Fausto Pellegrinetti, huido desde 1993 y sobre quien pesaban...
La estafa de la moneda virtual española: un botín de 228 millones de euros
CCD El sueño del valenciano José Manuel Ramírez Marco de poner en circulación una moneda virtual ajena a los gobiernos y a las convulsiones del...
Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo
CCD | Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de...
MP denunció que hay más de 40 personas vinculadas a la trama de corrupción...
El Ministerio Público dio a conocer detalles de la detención de Diego Salazar Carreño y José Enrique Luongo, ambos involucrados en la trama de...
Sebin detuvo a Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez vinculado al caso Andorra
CCD La tarde de este viernes efectivos del Sebin detuvieron a Diego Salazar Carreño, primo del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. La información fue...
Agencia Tributaria de España ya tiene en su poder toda la información de los...
CCD El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que la AEAT ha iniciado actuaciones respecto a los 'Papeles del Paraíso', tras haber recibido toda...
Lavado de dinero y corrupción política | Reseña del libro de Edgardo Buscaglia
CCD | Hoy iniciamos una nueva sección en CuentasClarasDigital. Regularmente publicaremos análisis y comentarios de libros y ensayos relativos a la delincuencia organizada, en...
Nervis Villalobos cobró millones de dólares triangulados por el Consorcio KCT
CCD En el segundo día del juicio del caso Díaz, que se celebra en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, salieron a...