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Juez acusa a Banca Privada de Andorra de facilitar lavado de dinero con transacciones...
CCD | La juez que investiga a Banca Privada de Andorra (BPA) acusa a una veintena de gestores de la entidad de facilitar, como...
Empresario venezolano condenado en Miami por estafa
Anibangel Molina, un empresario de origen venezolano acusado de estafar a decenas de inversionistas en el sur de la Florida, fue condenado a 10...
Imputados 11 custodios de centro Penitenciario de Lara por ingreso ilegal de armas
Fueron privados de libertad 11 custodios de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, ubicada en el municipio Iribarren del estado Lara, por su presunta responsabilidad...
Una administradora, un analista antilavado y un empresario, garantes de la fianza de Abraham...
El pasado 26 de mayo, la magistrada juez Nancy K Johnson, del Distrito Sur del estado Texas, recibió el documento que compromete a tres...
Fiscales peruanos reciben capacitación en recuperación de activos
Lima | El Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza, implementado por el Basel Institute on Governance, inicio la primera jornada del programa de...
Contralor: Ministros activos están siendo investigados
La Contraloría General está haciendo investigaciones muy a fondo de las contrataciones públicas, sin distingo alguno, que incluyen a ministros activos, ex ministros y...
Rafael Ramírez califica como maniobra investigación de la Comisión de Contraloría
Como "una maniobra" en su contra calificó Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, la investigación que le realiza la Comisión de Contraloría de...
Empresario venezolano se declarará culpable de pagar sobornos a directivos de Pdvsa
El empresario venezolano Abraham José Shiera se declarará culpable el próximo 22 de marzo de haber pagado sobornos, por de 1.000 millones de dólares,...
Rafael Esquivel pagó US$7 millones de fianza en Corte de Nueva York
Rafael Esquivel salió bajo fianza de la prisión donde ha estado recluido en Nueva York desde su extradición. En una audiencia extraordinaria celebrada en...
Detenida contralora de red de Abastos Bicentenario
Fue detenida la contralora de la red de Abastos Bicentenario, Yngrid Calzada García, por los presuntos delitos de corrupción y peculado doloso, a consecuencia...
