Inicio Buscar

delitos de corrupción - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Justicia de España confirma el procesamiento de Duro Felguera y dos exviceministros venezolanos

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres, y...

Jorge Giménez, presidente de la FVF: Ficha de Delcy Rodríguez y deudor millonario de...

Jorge Andrés Giménez Ochoa, ciudadano español y venezolano, se encuentra bajo escrutinio por presuntamente defraudar 1.200 millones de dólares a PDVSA,...

 Delcy Rodríguez, la dueña de todo

La mas reciente disputa por el poder dentro de la élite madurista tiene una clara ganadora: la vicepresidenta

Culpable de siete cargos de fraude el fundador del mercado de  criptomonedas FTX

Sam Bankman-Fried, una vez considerado como un genio de las criptomonedas, ha sido declarado culpable por un jurado de Nueva York...

Descifrando el rol de los ‘Nuevos Detectives’ en el cumplimiento normativo

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, que aborda la protección de las personas que informen o denuncien sobre infracciones normativas...

Integridad periodística: La respuesta a las falsas noticias

La integridad en el periodismo, como arma para enfrentar al secretismo y las mentiras o falsas noticias (fake news) difundidas por...

Audiencia Nacional de España ordena la entrega inmediata de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal a...

La Audiencia Nacional de España ha ordenado a Interpol la entrega "inmediata" del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el...

La lucha contra el blanqueo de capitales: El ejemplo del Órgano Centralizado de Prevención...

La lucha contra el blanqueo de capitales ha sido una preocupación creciente desde finales de los años 80, cuando se buscaba...

Defensa pide desestimación de cargos en caso Julio Herrera Velutini

La defensa del banquero Julio Herrera Velutini, quien se encuentra coacusado en el caso federal de corrupción que involucra a la...

Fiscalía de Venezuela emite orden de detención contra operadores internacionales involucrados en el esquema...

La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales involucrados en un esquema de corrupción en...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »