Inicio Buscar
delitos de corrupción - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Suiza acredita que venezolanos del caso Morodo invirtieron €5.3 millones en inmuebles
Empresarios venezolanos del entorno del exembajador de España Raúl Morodo invirtieron grandes cantidades de dinero en la compra de inmuebles en España. La reciente...
Alejandro Ceballos, el nuevo zar de los casinos en Venezuela
Cuando se quiere señalar que alguien es muy poderoso en un sector o ámbito, se le suele calificar de zar, palabra...
Bufete de Baltasar Garzón factura 9 millones a Venezuela por “coordinación con la Fiscalía...
Ilocad, bufete del que es administrador único el exjuez Baltasar Garzón, fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de...
Detienen a Puigdemont en Italia por orden del Tribunal Supremo de España
El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha sido detenido en la isla de Cerdeña por la policía italiana cuando se disponía a participar en...
Una confluencia de familias de Guayana despertó sospechas en Nueva York
El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones por más de 200 millones...
Justicia italiana rechaza extraditar a Rafael Ramírez a Venezuela
La Justicia italiana rechazó extraditar a Venezuela a Rafael Ramírez, quien fuera director de la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2004...
¿Semana de extraditables?
A pesar de las dudas razonables, en los próximos días podrían decidirse los siguientes casos relacionados con el Estado Delicuente y...
Carlos Tablante: Los pecados capitales de Naman Wakil
Entre las decenas de empresas de maletín registradas en Florida por el proveedor de alimentos del régimen chavista Naman Wakil destaca...
Cerca de un centenar de empresas conforman la macroestructura de Alex Saab
Nada menos que unas 89 empresas, registradas en 15 países, y más de una docena de abogados en su equipo de...
El 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas
El 15% de las víctimas de trata en el mundo son niños. La ONU denuncia que sigue en aumento la explotación...
