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CCD El Ministerio Público acusó al gerente general de la empresa Constructora Urbano Fermín C.A (Cuferca) y accionista de diversas compañías contratistas de Petróleos de...
Juez llama a juicio a vicepresidente de Ecuador por caso Odebrecht
CCD La Corte Nacional de Justicia de Ecuador llamó este martes a juicio al vicepresidente Jorge Glas y a otros doce acusados de asociación ilícita...
Fiscalía de Brasil denuncia a miembros de red que desvió recursos de Pdvsa
CCD La Fiscalía brasileña presentó hoy una denuncia penal contra cuatro personas acusadas de integrar una red de corrupción que desvió cerca de 100...
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: Herramientas fundamentales contra la delincuencia...
CCD | La prevención del blanqueo de capitales (legitimación de capitales, lavado de dinero) y la financiación del terrorismo (PBC/FT) ha resultado ser un útil...
Guardia Nacional y comerciante privados de libertad por colaborar en fuga del alcalde Guanta
Un capitán de GNB y un comerciante zuliano han sido privados de libertad este domingo por haber colaborado en la fuga, a través del...
Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en bancos de Nueva York
CCD Una de las empresas cuestionadas en Venezuela por haber vendido al estado venezolano plantas con sobreprecio durante la crisis eléctrica que vivió el...
Investigan al expresidente de Petróleos Mexicanos por sobornos de Odebrecht
CCD | Directivos de la constructora brasileña, señalan a Lozoya Austin de recibir 10.5 millones de dólares a cambio de contratos, a lo que el...
Una mafia disfrazada de sindicato controla el yacimiento de oro más grande de Venezuela
CCD | El equipo periodístico de Efecto Cocuyo ha producido un extraordinario trabajo de investigación sobre sobre el Arco Minero del Orinoco, una de las...
Fiscalía de NY y Oficina de Libertad Condicional exigen cadena perpetua para narcosobrinos
CCD | La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Libertad Condicional, órgano adscrito al Departamento de Justicia de los Estados...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
