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Presión de industria detiene regulación sobre tarjetas prepago
Una medida propuesta en 2011 por el Departamento del Tesoro para cerrar un vacío legal que permitía a los cárteles de la droga mover...
Fincen coloca la lupa sobre compras en efectivo de inmuebles de alta gama
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció la ampliación de las...
Adam Szubin: El peligroso juego de compañías fantasmas de EEUU
En los años posteriores a los ataques del 9/11, las preguntas a menudo apuntaban sobre las transferencias hawala. Hoy en día, la gente pregunta...
España: Juez procesa por blanqueo de capitales al mafioso ruso Andrei Petrov, vinculado al...
Cuando en marzo de 2015 estalló el escándalo de la Banca Privada de Andorra, la nota divulgada por la Red de Investigación de delitos...
1er semestre 2016: MP decomisó más de Bs 40 millones relacionado con Legitimación de...
El Ministerio Público logró, durante el primer semestre de este año, la incautación de 40 millones 142 mil bolívares y 105 mil 591 dólares,...
Justicia de Panamá solicita a Interpol detención del expresidente Martinelli
La justicia panameña pidió este martes a Interpol una alerta roja para la captura del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien dice residir los Estados...
Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
MP apelará libertad plena otorgada a pareja de Yonny Bolívar por legitimación de capitales
El Ministerio Público apelará la decisión del Tribunal 50° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), el cual otorgó libertad plena a Elionella...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción
Diecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009...
