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Fincen publica guía para empresas de servicio monetario

CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés)  publicó una guía  de  orientación sobre las obligaciones de cumplimientos...

Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo

La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que...

Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela

CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...

Notificado Rafael Ramírez sobre investigación por irregularidades durante su gestión en PDVSA

CCD | El presidente de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, anunció, a través de su twitter.@FreddyGuevaraC ....

Tribunal brasileño cooperará con investigación de acuerdos irregulares entre el gobierno y Odebrecht,JBS e...

El Tribunal de Cuentas de Brasil se comprometió a cooperar con la investigación de las irregularidades en acuerdos entre el gobierno venezolano y las empresas...

Fincen avala intervención de autoridades en la Banca Privada de Andorra

CCD | La  Banca Privada d'Andorra (BPA), al ser intervenida por la autoridades del Principado,  ya no constituye una amenaza para el sistema financiero...

DEA y autoridades europeas develan plan masivo de drogas y lavado de dinero de...

La Agencia Federal Antidrogas de los EEUU. (DEA) anunció el 1° de febrero la realización de actividad significativa de control que incluyó arrestos dirigidos...

A Roger Bonet, nuestra sempiterna gratitud

CCD | Cuando un amigo se va, queda un vacío imposible de llenar a corto plazo, fundamentalmente cuando se trata de una persona plena...

Por el lavado, los bancos de EEUU revisan sus negocios con México

Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de...

La lupa sobre Rafael Ramírez: claves de la investigación a Pdvsa en la AN

Sumado al hecho más recientemente conocido: el pago de comisiones por 3,8 millones de euros por concepto de “asesoría jurídica” a Alejo Morodo, hijo...

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