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Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
Notificado Rafael Ramírez sobre investigación por irregularidades durante su gestión en PDVSA
CCD | El presidente de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, anunció, a través de su twitter.@FreddyGuevaraC ....
Tribunal brasileño cooperará con investigación de acuerdos irregulares entre el gobierno y Odebrecht,JBS e...
El Tribunal de Cuentas de Brasil se comprometió a cooperar con la investigación de las irregularidades en acuerdos entre el gobierno venezolano y las empresas...
Fincen avala intervención de autoridades en la Banca Privada de Andorra
CCD | La Banca Privada d'Andorra (BPA), al ser intervenida por la autoridades del Principado, ya no constituye una amenaza para el sistema financiero...
DEA y autoridades europeas develan plan masivo de drogas y lavado de dinero de...
La Agencia Federal Antidrogas de los EEUU. (DEA) anunció el 1° de febrero la realización de actividad significativa de control que incluyó arrestos dirigidos...
A Roger Bonet, nuestra sempiterna gratitud
CCD | Cuando un amigo se va, queda un vacío imposible de llenar a corto plazo, fundamentalmente cuando se trata de una persona plena...
Por el lavado, los bancos de EEUU revisan sus negocios con México
Los bancos estadounidenses están poniendo fin a sus relaciones con un creciente número de clientes en México al estimar que un mayor escrutinio de...
La lupa sobre Rafael Ramírez: claves de la investigación a Pdvsa en la AN
Sumado al hecho más recientemente conocido: el pago de comisiones por 3,8 millones de euros por concepto de “asesoría jurídica” a Alejo Morodo, hijo...
Fiscalia de El Salvador: Infiltrado RAS del Fincen sobre el expresidente Francisco Flores
El Salvador | El fiscal general, Douglas Meléndez, anunció 60 cambios dentro de la institución. Esta incluye 28 ascensos, 16 reubicaciones y 16 rotaciones....
FinCEN investiga compras secretas en efectivo de Inmuebles en Manhattan y Miami
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ) emitió Órdenes de Focalización Geográfica (GTO, por...
