Inicio Buscar

delitos financieros - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

La mafia china intentó comprar el Banco Madrid

Madrid | La mafia china habría intentado la compra del Banco Madrid, filial de Banca D Andorra (BPA), ambos usados por grupos de la...

Maraña de empresas impidió conocer origen del dinero chavista en Andorra

La investigación sobre el origen de los fondos  que funcionarios del gobierno venezolano mantuvieron en Banca Privada D´Andorra no  es reciente.  De hecho, el...

PDVSA vive su peor momento: Crisis económica, corrupción y transacciones ilícitas

En medio de una grave y acentuada crisis económica, la estatal petrolera de Venezuela PDVSA, base de los ingresos económicos del país, enfrenta el...

Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero

Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...

Asamblea Nacional investigará caso Andorra “presumiendo la inocencia”

La Asamblea Nacional aprobó la apertura de una investigación sobre las denuncias en torno  a la presunta legitimación de capitales (lavado de dinero )...

Una delegación de la Fincen visita Andorra

Una Comisión de la Red de Investigación de Delitos Financieros del Departamento  (Fincen, por sus siglas en inglés).del Tesoro de Estados Unidos , que realizó...

Siguen pista a bonos venezolanos relacionados con corrupción Pdvsa-BPA Panamá

La investigación abierta a Banca Privada de Andorra a raíz de solicitud del Departamento del Tesoro de EEUU no se limita a la sede...

Detectan dinero de funcionarios y empresarios venezolanos en 3 bancos investigados por lavado de...

Runrunes.es En solo un mes han sido señaladas o intervenidas, por lavado de dinero proveniente del crimen organizado y la corrupción, tres entidades financieras internacionales...

Los clientes ‘peligrosos’ que forzaron la intervención de BPA

Banca Privada d'Andorra (BPA) es la entidad que regularizó la fortuna de la familia Pujol y propietaria en su totalidad de Banco Madrid, entidad...

Escándalo de Andorra pone en riesgo negocios de PDVSA

Como un ente radiactivo dentro de la comunidad financiera internacional sería considerada PDVSA si la petrolera estatal no aclara su rol en las operaciones...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »