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El Banco de España interviene el Banco de Madrid filial del BPA
El regulador español ha intervenido Banco Madrid después de que su matriz, BPA, haya sido intervenida por Andorra al ser investigada por el Gobierno...
Venezuela registró 10.306 condenas por tráfico de drogas entre 2008 y 2014
El Ministerio Público logró 10 mil 306 condenas por delitos relacionados con el tráfico de drogas entre los años 2008 y 2014, de acuerdo...
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
Margarita Tablante: Compra de MCS estaría asociada a la legitimación de capitales
CuentasClarasDigital | Los medios de comunicación social (MCS) más importantes de Venezuela han sido comprados por empresas extranjeras, con muy poco capital, pero realizan operaciones...
Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?
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El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales...
La Fiscal: 239 empresas de maletín en dos casos de ilícitos cambiarios
Existen 942 investigaciones penales de personas incursas en irregularidades por adquisición de divisas extranjeras
CCD | En el Ministerio Público existen 942 investigaciones penales contra...
informe fiscal 2013: 170 acusaciones por legitimación de capitales y 2.163 imputaciones por...
La Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos de la Fiscalía General de República registró, durante 2013, 243 actos conclusivos (de...
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publica la Evaluación Nacional de Riesgos 2024
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de publicar la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, destacando los desafíos críticos relacionados...
Culpable de siete cargos de fraude el fundador del mercado de criptomonedas FTX
Sam Bankman-Fried, una vez considerado como un genio de las criptomonedas, ha sido declarado culpable por un jurado de Nueva York...
