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EEUU y Arabia Saudita sancionan a redes de apoyo financiero del terrorismo
Washington | Estados Unidos y el Reino de Arabia Saudita tomaron conjuntamente la decisión de establecer medidas para interrumpir las redes de recaudación de...
Multada CON US$1 millón casa de corretaje en Miami por no identificar a...
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) informó que una firma de corretaje con sede en Miami aceptó pagar una multa de...
Carlos Tablante: Enfermera de Chávez se quedó con US$2.000 millones
“Las redes de la corrupción se consolidaron a través de la impunidad y fueron sustituyendo al Estado de derecho por un Estado delincuente”, aseguró...
La fiscal dice que solicitó a Andorra repatriar dinero de incursos en corrupción
Aunque no precisó el monto, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante el discurso de presentación del informe de gestión 2015, ante...
Se habrían movido US$1.647 millones. por lavado de activos el 2015 en Perú
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS (Superintendencia de Banca y Seguro) de Perú recibió 7.200 reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionadas...
Privados de libertad empleados de la Corporación Venezolana de Alimentos e Insopesca
Fueron privados de libertad dos empleados de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL) y uno del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca), por...
Los escándalos de Nelson Merentes
Nelson Merentes, el hombre que ha tenido la responsabilidad de administrar los recursos del país durante los dos gobiernos el chavismo, desde el Ministerio...
Roban identidad a joven en México y defraudan 1800 millones de pesos
México, D.F | Una joven de Nayarit fue víctima de la estafa más grande registrada en la historia de la Procuraduría Federal de la...
Fiscalía de México investiga a Kate del Castillo por lavado de dinero
México DF | La fiscalía general de México tiene indicios de que la actriz mexicana Kate del Castillo, famosa por la telenovela "La Reina del...
Brasil aprueba ley de amnistía fiscal para el dinero depositado en el extranjero
Brasil | La presidenta de Brasil ,Dilma Rousseff, ha firmado la ley para la repatriación de capitales que establece el régimen especial de la...
