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Resumen 2013: Extorsión y sobornos “abrieron la puerta” a la legitimación de capitales...
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ICE en Simposio de Cambridge: Billones de dólares se “lavan” a través del...
CuentasClarasDigital | Grupos de la delincuencia organizada y terroristas con frecuencia explotan el comercio global, para legitimar el dinero proveniente de hechos ilícitos, mediante...
Hoy inicia el 31° Simposio internacional de Cambridge sobre delincuencia económica
CCD | Este año el Simposio Internacional sobre Delincuencia Económica arriba a su trigésimo primer año, Desde este domingo 1° hasta el domingo...
Acusadas ocho personas por presunto desfalco al Fondo Chino Venezolano
El Ministerio Público acusó a ocho personas presuntamente vinculadas con el desfalco por más de 84 millones de dólares asignados al Fondo Chino Venezolano...
CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Durante los días 9,10 y 11 de octubre de 2001 se realizó en Caracas la Convención 2001: Lavado de dinero y delitos informáticos. En...