Inicio Buscar
denunciante - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Papeles de Panamá, luxleaks, swissleaks… la vulnerabilidad de los denunciantes
CCD.- Un canal de denuncias es uno de los mejores instrumentos para prevenir el delito. Sirve para que los interesados denuncien acciones que puedan...
Comisión de Valores de EEUU premia con $20 millones a denunciante
CCD.- La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en Inglés) otorgó 20 millones de dólares a un denunciante, su tercer...
Denunciante del Deutsche Bank rechaza cobrar US$ 8,2 millones de recompensa
La Securities and Exchange Commission (SEC), el supervisor bursátil de EE UU, multó el año pasado a Deutsche Bank con 55 millones de dólares...
Protección del denunciante en los casos de corrupción y fraude
La protección de los denunciantes es una parte integral para fomentar la transparencia, promover la integridad, y detectar conductas indebidas. Muchos casos demuestran que...
Subcomisión interpelará a exministros denunciantes de malversación de US$ 300 mil millones
Una subcomisión, presidida por el Diputado Ismael García, se encargará de interpelar a los ex ministro de planificación y -Finanzas, Jorge Giordani; y de...
Intervención en la Cruz Roja de Venezuela: Implicaciones para las ONG y la ayuda...
El régimen de Nicolás Maduro tomó el control de la Cruz Roja Venezolana el 5 de agosto, generando inquietud sobre el...
Bloomberg analiza la trama de sobornos de Helsinge que costó decenas de millones de...
Una investigación de Bloomberg retoma y explica cómo funcionó el entramado de corrupción detrás de las subastas de petróleo de Pdvsa...
EEUU ofrece hasta $10 millones en recompensa con criptomonedas por información sobre actividades cibernéticas...
El Departamento de Estado de Estados Unidos está promocionando a hackers su programa de recompensas que paga con criptomonedas a cambio de información...
Fiscal general europea alerta sobre el riesgo de delito ligado al Fondo de Recuperación...
Segura de que "no existen países limpios" de corrupción, la fiscal general europea Laura Codruta Kövesi está "muy orgullosa" de protagonizar...
EEUU implementa leyes para combatir la corrupción en Centroamérica
La nueva política exterior de Estados Unidos, hacia los países del norte de Centroamérica, va dirigida a perseguir a los funcionarios...
