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FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero
La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN), tiene el foco en adquirir los recursos que necesita...
Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...
El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades...
Carta del Gobierno Legítimo de Venezuela a The Washington Post
Estimados Editores: Ante todo reciba un cordial saludo en nombre del Gobierno Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela....
El diamante mejor escondido del chavismo
Un grupo de funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y de Evo Morales han controlado durante...
Programa de la Agencia de Seguridad de EEUU es declarado ilegal por recopilación masiva...
Un programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU (NSA) ha sido declarado ilegal, siete años después de...
Caso Helsinge-PDVSA: Justicia de Suiza debe decidir entre Maduro y Guaidó
¿Quién habla en nombre de PDVSA? ¿El régimen de Maduro o la oposición? La justicia de Ginebra debe pronunciarse respecto a...
Tomás Páez: Diáspora y recuperación de la propiedad de los venezolanos
I “No debería existir refugio seguro para quienes roban a los pobres”. “Ayudar a los países en...
El escándalo de Wirecard y las fallas de los auditores financieros
La semana pasada, la firma de pagos Wirecard admitió que 1.9 mil millones de euros de sus fondos probablemente nunca existieron,...
Escándalo de Wirecard: ¿Dónde está el exdirectivo prófugo de la justicia alemana?
Jen Marsalek ha desaparecido. La fiscalía de Múnich (Alemania) emitió una orden de arresto contra la junta ejecutiva de Wirecard AG, que fue cancelada sin...
