Inicio Buscar
denunciantes - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
EEUU ofrece hasta $10 millones en recompensa con criptomonedas por información sobre actividades cibernéticas...
El Departamento de Estado de Estados Unidos está promocionando a hackers su programa de recompensas que paga con criptomonedas a cambio de información...
Fiscal general europea alerta sobre el riesgo de delito ligado al Fondo de Recuperación...
Segura de que "no existen países limpios" de corrupción, la fiscal general europea Laura Codruta Kövesi está "muy orgullosa" de protagonizar...
EEUU implementa leyes para combatir la corrupción en Centroamérica
La nueva política exterior de Estados Unidos, hacia los países del norte de Centroamérica, va dirigida a perseguir a los funcionarios...
FinCEN confía en su capacidad para aplicar nueva ley Anti Lavado de Dinero
La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU (FinCEN), tiene el foco en adquirir los recursos que necesita...
Claudia Díaz y Raúl Gorrín entre los 10 principales casos de corrupción de 2020...
El sitio especializado en cumplimiento y prevención de lavado de dinero JDSupra incluyó en los top 10 casos de corrupción internacional de...
Detalles de la nueva ley contra empresas fantasmas en EEUU
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tuvieron que investigar un entramado de entidades...
Carta del Gobierno Legítimo de Venezuela a The Washington Post
Estimados Editores: Ante todo reciba un cordial saludo en nombre del Gobierno Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela....
Tomás Páez: Diáspora y recuperación de la propiedad de los venezolanos
I “No debería existir refugio seguro para quienes roban a los pobres”. “Ayudar a los países en...
Por miedo al contagio, personal de salud no atiende casos de Covid-19 en Maracaibo
Más que miedo, pánico. Es el sentimiento que paraliza a los miembros del personal de salud del Hospital Universitario de Maracaibo...
La pandemia también cambiará el cumplimiento
La pandemia de COVID-19 ha causado y continuará causando graves tensiones económicas tanto a las grandes como a las pequeñas empresas...
