Inicio Buscar

después - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

El Mundo | La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España investiga...

CCD |  El empresario venezolano Alejandro Betancourt, principal inversor de la firma de gafas alicantina Hawkers y socio del español Alberto Cortina en el...

Coletazos de Papeles de Panamá: EEUU y Suiza sancionan a Gazprombank e investigan sus...

CCD | Hace una semana, uno de los principales diarios de Brasil, O Estado de S. Paulo, informó acerca del supuesto esquema de lavado de dinero...

Diario El País devela los turbios negocios de ex director de la DISIP, Carlos...

CCD | El diario El País de España publica los detalles de las millonarias transacciones que realizó Carlos Aguilera en las cuentas que mantuvo...

Del BCV se han esfumado 203,6 toneladas de oro durante el régimen de Maduro

CCD Contra viento y marea Nicolás Maduro llevó adelante su plan de producción del arco minero, con el objetivo de eliminar la extracción ilegal y...

Juez libera a Claudia Díaz y Adrián Velásquez a la espera de trámites de...

CCD | MADRID (AP) — Un matrimonio de venezolanos cercanos al fallecido presidente Hugo Chávez quedó el jueves en libertad un día después de ser...

Odebrecht, al borde de la bancarrota

CCD | A menudo se discuten los costos del soborno y la corrupción. Sin embargo, una pregunta que no se suele considerar es el estado...

Diosdado Cabello pierde la batalla judicial contra ‘The Wall Street Journal’

CCD |  Diosdado Cabello, el poderoso del gobierno de Venezuela, ha sido derrotado en los juzgados norteamericanos. El Segundo Circuito de la Corte de...

Multimillonario francés Vincent Bolloré, detenido por sospechas de corrupción

CCD El multimillonario y empresario Vincent Bolloré, una de las grandes fortunas de Francia que además del grupo familiar controla Vivendi y Telecom Italia,...

España | Interpol | Conferencia mundial sobre drogas: Unidad, intercambio de info y nuevas...

CCD | «El mercado está completamente inundado, lo que repercute en la consumición de todos los países y en el gasto en salud pública», advierte...

La debida diligencia no debe seguir un enfoque de “talla única”

CCD | Teniendo en cuenta la debida diligencia como una mercancía en cumplimiento, podríamos preguntar: "¿Es la debida diligencia de un tercero una mercancía?" Si...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »