Inicio Buscar
después - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Fincen: Conocer al beneficiario final aumentará la transparencia financiera
CCD | La regla final de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y el proyecto de legislación que obliga a las entidades jurídicas a proporcionar...
Comenzó juicio del caso del avión cargado de cocaina en la ruta Valencia-Islas Canarias
Después de 3 años y 9 meses, con 38 audiencias diferidas, el miércoles 11 de mayo se inició el juicio de los 17 imputados...
Papeles de Panamá revelan fortuna de $400 millones de proveedor Naman Wakil
CCD | DóndeEstánLosDólares| Naman Wakil, el privilegiado proveedor de alimentos del gobierno que transfirió casi 6 millones de dólares a cuentas de dos cuñados...
Hijo de ex presidente Honduras Porfirio Lobo se declara culpable de tráfico cocaína en...
Nueva York | Fabio Lobo, hijo del ex presidente de Honduras Porfirio Lobo, se declaró el lunes culpable de conspirar para importar cocaína a...
Bayardo Ramírez Monagas: “Sobrinos de Cilia Flores ya no controlan el juicio”
El pasado jueves, CCD reveló de una fuente confiable que el financista de los Sobrinos de Cilia Flores es el empresario Wilmer Ruperti.( Wilmer...
Maduro ordenó tomar fábricas paralizadas,encarcelar empresarios y ejercicios militares
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó este sábado tomar las fábricas paralizadas, poner presos a los empresarios que cesen la producción para "sabotear el...
Banco del Alba, por vía de San Vicente y Granadina, financió US$ 272.325...
Aunque el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid archivó la causa por fraude fiscal contra el exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, señalado...
El rompecabezas de PDVSA atrapa a un gigante de la inversión alternativa
Oaktree Capital Management LP es conocido por su astuto respaldo a empresas en problemas. Sin embargo, una disputa por la reestructuración de un grupo...
Cumbre de Londres contra la corrupción no logró su propósito
Londres | Varios gobiernos acordaron el jueves publicar listas de los verdaderos propietarios de empresas en sus territorios, una medida elogiada por el gobierno...
Rafael Isea confirma a la policía española que Chávez ordenó pagar $6,7 millones a...
El ex ministro de Finanzas de Venezuela y ex gobernador del estado Aragua, Rafael Isea , confirmó, en una declaración jurada ante la Policía...
