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El GAFI revisa la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está realizando una revisión centrada y limitada a la Recomendación 8, relativa a las organizaciones sin fines...
Vicepresidente del Real Madrid gestionó empresas en Panamá con dinero en Suiza
Mossack Fonseca no entendía de colores deportivos. Trabajaba igual para estrellas del Fútbol Club Barcelona, como Leo Messi, o expresidentes como José Luís Núñez,...
México aumentará la posesión legal de marihuana a 28 gramos
El presidente Enrique Peña Nieto anunció este jueves una iniciativa que elevará la cantidad de posesión de marihuana a los estándares internacionales y que...
Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para...
Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra
Perú: Hallan responsable a esposa del presidente Humala de lavado de activos
El informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso determinó que Nadine Heredia Alarcón es autora de las agendas de los años 2006 al...
FMI, Banco Mundial, ONU y OCDE se unen para frenar evasión fiscal
Washington .- El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron el martes que unirán fuerzas con otras organizaciones internacionales para cooperar en materia...
Ministro Del Pino: Fracaso en Doha rompe la confianza entre miembros de la Opep
Moscú .- La confianza entre los miembros de la OPEP se rompió después del fracaso en la reunión en Doha para alcanzar un acuerdo...
PapelesPanamá: Ex vicepresidente español trató de borrar el rastro del patrimonio que ocultaba
Rodrigo Rato - exvicepresidente del gobierno español y exdirector del Fondo Monetario Internacional- recurrió al despacho panameño Mossack Fonseca para borrar el rastro del...
Petróleo se hunde tras fracasar la reunión de Doha
Singapur ,. Los precios del petróleo se derrumbaban el lunes después de que una reunión de los principales exportadores en Catar culminase sin un...
The Economist: Farc tendría activos por US$10.500 millones
"Ponerle cifra al dinero de las Farc sería algo irresponsable", dice Alberto Lozano, director de infomación de lavado de activos de Lozano y asociados....
