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PapelesPanamá: Pedro Torres Ciliberto y la voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora
CCD | Pedro Torres Ciliberto, además de Seguros La Previsora, fue propietario de los bancos Baninvest, Banco Real y Central, todos intervenidos durante la...
Papeles de Panamá: Más de 500 bancos registraron 15.600 sociedades pantalla
Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca, según el análisis...
De Messi a Crivillé: el deporte y los ‘papeles de Panamá’
No sólo la clase política y empresarial se ha visto salpicada por la masiva filtración de documentos sobre sociedades opacas en Panamá desveladas por...
Primer ministro de Islandia renunció a consecuencia de los “Papeles de Panamá”
Londres/Reikiavik | El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció el martes, informó su partido, convirtiéndose en la primera víctima de los documentos...
Suspendida jueza dominicana que liberó a venezolanos detenidos por narcotráfico
La jueza Aristilda Mercedes Rodríguez quedó suspendida tras una decisión del Consejo del Poder Judicial (CPJ) luego que dejara en libertad a cinco venezolanos...
PapelesPanamá revela los negocios de Cuba con los pasaportes venezolanos
Al igual que con alimentos, medicinas y equipos eléctricos, Cuba fungió de intermediario y cobró ampliamente por ello con una empresa alemana para elaborar...
PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo
El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...
PapelesPanamá: Bufete registró decenas de empresas importadoras de alimentos para CASA
El caso de Desiré D. Obadía Medionies, importador de equipos militares y alimentos para el gobierno, podría ser la de decenas de empresarios que...
PapelesPanamá: Las cuentas de Cruz Weffer en Seychelles
El general retirado Víctor Cruz Weffer, jefe del Plan Bolívar 2000 y Fondur, abrió una sociedad en Seychelles en 2007 cuando fue imputado por...
Panamá investigará los presuntos delitos revelados en ‘los papeles’
Ciudad de Panamá.- Después de destaparse el escándalo mundial denominado 'Los Papeles de Panamá', el Ministerio Público informó que se iniciarán las investigaciones respectivas...
