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PapelesPanamá: Comisión Europea acelera la lista de paraísos fiscales
Una lista para nominar y avergonzar pero que también incluirá sanciones. Primero tendrá uso interno para ser usada por la UE como amenaza para...
PapelesPanamá: Departamento de Justicia de EEUU examina archivos de Mossack Fonseca
El Departamento de Justicia de EE.UU. está revisando los informes sobre los acuerdos financieros offshore de políticos mundiales y figuras públicas contenidos en los...
PapelesPanamá: El Chapo’ y ‘La Reina del Sur’ con cuenta en Mossack Fonseca
De acuerdo con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) a partir de la filtración de más de 11 millones de documentos Mossack...
PapelesPanamá: Pedro Torres Ciliberto y la voltereta financiera para controlar Seguros La Previsora
CCD | Pedro Torres Ciliberto, además de Seguros La Previsora, fue propietario de los bancos Baninvest, Banco Real y Central, todos intervenidos durante la...
Papeles de Panamá: Más de 500 bancos registraron 15.600 sociedades pantalla
Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca, según el análisis...
De Messi a Crivillé: el deporte y los ‘papeles de Panamá’
No sólo la clase política y empresarial se ha visto salpicada por la masiva filtración de documentos sobre sociedades opacas en Panamá desveladas por...
Primer ministro de Islandia renunció a consecuencia de los «Papeles de Panamá»
Londres/Reikiavik | El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, renunció el martes, informó su partido, convirtiéndose en la primera víctima de los documentos...
Suspendida jueza dominicana que liberó a venezolanos detenidos por narcotráfico
La jueza Aristilda Mercedes Rodríguez quedó suspendida tras una decisión del Consejo del Poder Judicial (CPJ) luego que dejara en libertad a cinco venezolanos...
PapelesPanamá revela los negocios de Cuba con los pasaportes venezolanos
Al igual que con alimentos, medicinas y equipos eléctricos, Cuba fungió de intermediario y cobró ampliamente por ello con una empresa alemana para elaborar...
PapelesPanamá: Ex auditor de Pdvsa escondió riqueza en Luxemburgo
El caso del ex auditor general de Pdvsa Jesús M Villanueva Rojas y su deseo por registrar una empresa de maletin en Panamá a...
