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AN investigará cuentas millonarias de exTesorera Nacional Claudia Diaz descubiertas en Panama
Una amplia investigacion global adelantada por el Consorcio Internacional de Periodstas de Investigacion confirma las denuncias efectuadas en los libros Estado Delincuente (2013) y...
Fiscales investigan muerte de general retirado de la GNB y su esposa
El Ministerio Público comisionó a los fiscales 36º nacional auxiliar y 8º auxiliares del estado Miranda, Luis Cadiz, Moralvis Hernández y Rocío Delfín, respectivamente,...
Imputarán a empresario por presunto financiamiento de tráfico de cocaína hacia R Dominicana
El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal 3º de control del estado Lara al empresario Pablo Cárdenas (45), por presuntamente...
Nueva familia de billetes colombiano aceleraría el ingreso de dinero ilícito
Después de la conocerse oficialmente la emisión del billete de 100.000 pesos por parte del Banco de Republica (de Colombia), un estudio de una...
Bélgica extraditará a Francia a Abdeslam, sospechoso de los atentados de París
Bruselas | Un tribunal belga decidió el jueves que Salah Abdeslam, sospechoso de los ataques de París que dejaron 130 muertos, podría ser extraditado...
juez Moro: justicia y reclamo social para poner fin a la corrupción en...
Sao Paulo, Brasil | El sistema jurídico brasileño no terminará con la corrupción sistemática a menos que la sociedad exija un cambio, dijo el juez...
Fiscalía investiga muerte de dos policias arrollados durante protesta en Táchira
El Ministerio Público comisionó a los fiscales 20° nacional y 4° del estado Táchira, Ismar Maurera y Virgilio Molina, respectivamente, a fin de que...
FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá
La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce...
China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes
La arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes,...
Corrupción: Condenan a 18 años de cárcel al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno
El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, fue condenado a 18 de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos...
