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FinCEN relaja presión sobre bancos de Panamá
La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU), emitió un comunicado en el que reconoce...
China, nueva preocupación global de lavado de dinero y fraudes
La arraigada corrupción y la existencia de canales bancarios informales milenarios han convertido a China y Hong Kong en el sitio favorito de narcotraficantes,...
Corrupción: Condenan a 18 años de cárcel al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno
El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, fue condenado a 18 de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos...
Correos falsos simulan ser MasterCard para robar datos
El Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, compañía líder en detección proactiva de amenazas, alerta sobre una nueva campaña de propagación de phishing, que...
En declive red de producción de empresas del Estado
El gobierno de Nicolás Maduro registró el año pasado caídas de un 14 por ciento en la producción de empresas del Estado y un...
Colombia: Llevaba 81.217 dólares dentro de la estatuilla de una virgen
Intentando sacar provecho de la Semana Santa, un colombiano que procedía de México pretendía ingresar al país 81.217 dólares, equivalentes a más de 245...
¿Está Cuba mejor que Venezuela?
Aunque Cuba y Venezuela, desde hace 17 años, han establecido una alianza, que parece mantenerse, si tomamos en cuenta el reciente viaje del presidente...
Al menos 70 muertos: Buscan a facción de talibanes por atentando en Pakistán
Lahore, Pakistán | Las autoridades paquistaníes buscaban el lunes a una facción de los talibanes paquistaníes que en algún momento declaró su lealtad a Estado Islámico,...
Suben a 35 las víctimas mortales del atentado terrorista en Bruselas
El número de víctimas mortales del doble atentado del 22 de marzo en el aeropuerto internacional de Bruselas y en una estación de metro...
Un empresario arrepentido: “Yo era el cajero automático del banco BPA”
El diario El País publica este lunes una nota donde se explica el sistema utilizado por Banca Privada de Andorra (BPA) para hacer transferencias...
