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EEUU subasta otra propiedad de ex tesorero nacional Alejandro Andrade
Una de las mansiones del ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, fue subastada por 11 millones de dólares.
Magia de Maduro condonó $3.000 millones de deuda cubana con Venezuela
La magia de Maduro hizo desaparecer la inmensa deuda del pequeño país caribeño, que no produce casi nada. Tras regresar a Venezuela de uno de sus acostumbrados viaje a la isla para hacer "consultas" a los jerarcas cubanos. Y para completar Venezuela quedó debiendo dinero a Cuba.
Caso de Altos Hornos de México y Pemex, evaluarán la Fiscalía de López Obrador
López Obrador, quien encabeza la presidencia de México desde el 1 de diciembre de 2018, había anunciado días antes de su...
Blanqueo de capitales en Europa demuestra debilidad en la prevención
El problema de blanqueo de capitales en Europa, se viene suscitando desde hace unos años. La publicacón de los Panama Papers fue el inicio de ese desastre, especialmente en un grupo de países nórdicos y bálticos.
Potencias europeas se plantean aplicar nuevas sanciones a Maduro
Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y Holanda, podrían aplicar sanciones a Maduro y a otros altos funcionarios del régimen, quienes evalúan si es el momento oportuno de llevar a cabo estas medidas por los actuales esfuerzos hacia una salida negociada a la crisis del país.
Guaidó solicita a Colombia investigar denuncia sobre ayuda humanitaria
El Presidente interino Juan Guaidó solicitó este viernes al gobierno de Colombia investigar la administración en ese país de la ayuda...
TSJ abre juicio a seis directivos de Citgo por actos de corrupción
El Juzgado pertinente al caso de los seis directivos de Citgo que tenían libertad preventiva desde hace un año, ordenó el pase a juicio oral y público de los acusados.
Alex Saab y Álvaro Pulido, los grandes beneficiarios del SICAD
En 2013 se habilitó el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) que suplantaría a CADIVI. Y se conoce que los colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido recibieron al menos 120 millones de dólares, a través de cuatro sociedades registradas en Hong Kong antes de convertirse en los máximos proveedores de los CLAP.
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IBI Consultores presenta informe sobre operación criminal del régimen de Maduro
IBI Consultores presentó un informe en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), donde señalan que el régimen de Nicolás Maduro ha desarrollado "una estructura única" de lavado de dinero como parte de una "compleja operación criminal".
