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Gobiernos de todo el mundo prometen reforzar lucha contra la corrupción ante Asamblea General...
Los países de todo el mundo se comprometieron a reforzar la lucha contra la corrupción, aunque sin ofrecer demasiadas medidas concretas...
Lácteos Los Andes, otro ejemplo de la subordinación de la justicia al Gobierno
"El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos...
Alejandro Betancourt, el bolichico con empresas en Luxemburgo vinculadas a investigaciones sobre lavado
Mientras Venezuela se hundía en la crisis, Alejandro Betancourt López recorría Europa en su jet privado, efectuando inversiones de alto nivel...
Carmelo Urdaneta, el testigo clave de la operación Money Flight
Carmelo Urdaneta, el ex consultor jurídico del Ministerio de Petróleos de Venezuela desde 2009 a 2015, es testigo clave en la...
Armando Info: Unos contratistas del chavismo se pasteurizan
A finales del año pasado, los rumores en las redes insistían en que "unos iraníes" habían tomado control de Lácteos Los...
Nicaragua es vía de escape para el oro que sale ilegal de Venezuela
La exportación del oro y las actividades vinculadas al crimen organizado se han convertido en los principales rubros de ingresos y negocios seguros...
La liquidación de AllBank de Víctor Vargas toca a la realeza española
La liquidación forzada de AllBank en Panamá, no solo podría ser parte de una estructura bancaria montada por el empresario Víctor Vargas Irausquín en más...
Caso Money Flight: Reducen sentencia a Matthias Krull por cooperar con autoridades de EEUU
Un banquero suizo que quedó en el centro de atención de un caso de lavado de dinero venezolano de miles de...
Una editorial de cocina de Madrid pagó €1.7 millones a Javier Alvarado por ‘asesoramiento...
Javier Alvarado, viceministro de Energía del Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013), cobró 1.7 millones de euros de una editorial...
La gran corrupción, la extinción de dominio y recuperación de activos
¿Qué es la extinción de dominio? Es un proceso judicial en el que el estado reclama bienes...
