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EEUU | Solicitan ante el Senado investigar operaciones financieras de ALBA Petróleos y Pdvsa
CCD | Realizar una investigación sobre las operaciones financieras del ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal...
Expresidentes Lula da Silva y Rousseff imputados por «organización criminal»
CCD | El primero habría recibido unos 62,1 millones de euros)entre 2004 y 2012 de parte de las empresas Odebrecht, OAS y Schahin con...
Breves | Scotiabank, Samsung, Pdvsa, Red Bull
CCD | Breves SuperIntendencia de Costa Rica evalúa sanción a Scotiabank por recibir $6,5 millones de investigados en Perú
Se sospecha que podrían ser parte...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
¿Quién decide cuáles personas son incorporadas a la Lista OFAC?
CCD | Maibort Petit - Venezuela Al Día. La incorporación en los últimos días de varios funcionarios del régimen venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro, en la...
Expresidente Humala de Perú y su esposa se entregan a justicia tras orden de...
CCD | El juez de la causa consideró que existe una "alta probabilidad" de que hayan recibido dinero presuntamente ilícito de Odebrecht y del...
Caso Banca Privada de Andorra: Tribunal condena a excomisario Danilo Puerta y ordena confiscar...
CCD | El Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas condenó al ciudadano...
Suiza dará a Estados Unidos más datos bancarios en caso de soborno a directivos...
CCD | Suiza podrá entregar al Departamento de Justicia de Estados Unidos más datos bancarios en el marco de las pesquisas estadounidenses sobre el...
Condenado comerciante en EEUU por operar negocio ilegal de bitcoins
CCD | Un nuevo caso federal en Estados Unidos envuelve a un comerciante de bitcoins de Michigan, quien se declaró culpable la semana pasada de...
EEUU emite sanciones financieras a jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
CCD | La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) anunció este jueves que agregaba a su lista a el...
