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Javier Mayorca | La Banca Privada de Andorra: un imán para capitales de oscuros...
CCD Javier Mayorca: Para entender los casos de Andorra (primera parte) La Banca Privada de Andorra operó como un magneto para capitales de oscuros orígenes...
Cilia Flores hundió a sus “narcosobrinos” (Los documentos de la DEA)
CCD Una declaración de la primera dama venezolana, Cilia Flores, cambió el curso de la defensa de sus sobrinos, Franqui Francisco Flores y Efraín...
Casos de narcotráfico en Venezuela que prendieron alarmas internacionales
CCD En la medida en que se ha venido conociendo los vínculos de funcionarios civiles y militares de los gobiernos de Hugo Chávez y...
Trata de personas | Rescatan a seis venezolanas víctimas de explotación sexual en Panamá
CCD | En Panamá rescataron a seis ciudadanas venezolanas víctimas de explotación sexual y detuvieron a tres chinos y dos venezolanos que supuestamente son...
Fincen (EEUU) ordena mayor escrutinio de operaciones bancarias por corrupción generalizada de régimen de...
CCD | Estados Unidos advirtió el miércoles sobre lo que llamó “corrupción pública generalizada” en Venezuela y pidió a las instituciones financieras vigilar los intentos...
Los sobornos de Odebrecht en Venezuela | No fueron 98 sino más de 350...
CCD | Exclusiva.- Odebrecht habría pagado 350 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del régimen de Venezuela, y no 98 millones como...
EEUU | Solicitan ante el Senado investigar operaciones financieras de ALBA Petróleos y Pdvsa
CCD | Realizar una investigación sobre las operaciones financieras del ALBA Petróleos y sobre el presunto lavado de dinero que ocurre en la empresa estatal...
Expresidentes Lula da Silva y Rousseff imputados por «organización criminal»
CCD | El primero habría recibido unos 62,1 millones de euros)entre 2004 y 2012 de parte de las empresas Odebrecht, OAS y Schahin con...
Breves | Scotiabank, Samsung, Pdvsa, Red Bull
CCD | Breves SuperIntendencia de Costa Rica evalúa sanción a Scotiabank por recibir $6,5 millones de investigados en Perú
Se sospecha que podrían ser parte...
El expediente criminal de la justicia de EEUU contra el régimen de Maduro
CCD | En su columna Crónicas de Nueva York, la periodista venezolana Maibort Petit hace un resumen de las diversas investigaciones en curso por...
