Inicio Buscar
dinero ilícito - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
¿Quién decide cuáles personas son incorporadas a la Lista OFAC?
CCD | Maibort Petit - Venezuela Al Día. La incorporación en los últimos días de varios funcionarios del régimen venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro, en la...
Expresidente Humala de Perú y su esposa se entregan a justicia tras orden de...
CCD | El juez de la causa consideró que existe una "alta probabilidad" de que hayan recibido dinero presuntamente ilícito de Odebrecht y del...
Caso Banca Privada de Andorra: Tribunal condena a excomisario Danilo Puerta y ordena confiscar...
CCD | El Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas condenó al ciudadano...
Suiza dará a Estados Unidos más datos bancarios en caso de soborno a directivos...
CCD | Suiza podrá entregar al Departamento de Justicia de Estados Unidos más datos bancarios en el marco de las pesquisas estadounidenses sobre el...
Condenado comerciante en EEUU por operar negocio ilegal de bitcoins
CCD | Un nuevo caso federal en Estados Unidos envuelve a un comerciante de bitcoins de Michigan, quien se declaró culpable la semana pasada de...
EEUU emite sanciones financieras a jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
CCD | La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) anunció este jueves que agregaba a su lista a el...
Venezuela: ¿Dónde están los bienes incautados al narcotráfico?
CCD | En Cuentas Claras Digital nos hemos estado preguntando por el destino de los bienes incautados a narcotraficantes como Walid Makled. Dónde están?...
Las andanzas del “bolichico” que se hizo millonario a expensas de los apagones
CCD Inmune a investigación alguna por parte de los órganos competentes, la inmensa fortuna que Alejandro Betancourt López obtuvo a costa de la emergencia...
Las malversaciones del chavismo superan la fortuna del hombre mas rico del mundo
CCD Segun Transparencia Venezuela, el asalto a las finanzas publicas del chavismo supera los 87 mil millones de dolares, por ahora. Se trata solo...
Diputado Paparoni: Cajas Clap a tasa Dicom viola convenio cambiario y tiene sobreprecio
CCD | El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Paparoni, denunció que el Gobierno nacional está adquiriendo las cajas que son distribuidas por los...
