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Resumen semanal casos legitimación de capitales y corrupción
Acusan al fiscal 19º auxiliar de Miranda y la asistente de tribunal por corrupción 28/09/2016.- El Ministerio Público acusó al fiscal 19º auxiliar del estado...
Paralizada investigación de los Papeles de Panamá en Venezuela
CCD.- Renuncia de ministros, declaraciones de presidentes, jefes de gobierno, organismos internacionales como la OCDE, el Parlameto Europeo, ríos de tinta. El escándalo de...
El lavado de activos mueve cada año en Colombia cerca de $20 billones de...
Según Miguel Gómez, director del primer Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, LAFT América 2016, que se realiza en...
Condena de 18 años por tráfico de 398 kilos de marihuana en Mérida
Fue condenado a 18 años de prisión Richard Eduardo Pérez Alviarez (45), quien admitió su responsabilidad en el tráfico de 398 kilos con 500...
PapelesPanamá: Fondo de inversión demandó a Mossack Fonseca en EEUU
El fondo de inversión NML Capital Ltd. demandó al estudio panameño Mossack Fonseca (MF) ante la Corte Federal de Nevada, Estados Unidos, por supuesta...
Vigente la Alerta Roja de Interpol contra Claudia Díaz y Adrián Velásquez
CCD Exclusivo | En una comunicación enviada a la Dirección General contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público venezolano por el director general de...
El lado siniestro del efectivo: billetes de alta denominación alimentan la corrupción y...
Por Kenneth S. Rogoff , WSJ | Cuando le digo a la gente que he estado estudiando por qué el gobierno debería reducir drásticamente...
Organismos internacionales y cuatro países ayudan a la AN a investigar la corrupción
Tres investigaciones son la prioridad de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional: el dinero que se ha perdido en Petróleos de Venezuela,...
Cómo el contrabando de bolívares se ha convertido en un negocio rentable
El control cambiario y las “lagunas legales” en las políticas monetarias venezolanas han hecho que el cambio ilícito de la moneda local sea tan...
Editorial de La Nación de Argentina: La recuperación de activos de la corrupción
Numerosos sectores ciudadanos, escandalizados por los elevadísimos niveles que alcanzó la corrupción de los últimos años, reclaman con justicia que el castigo a los...
